Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, το ζητούμενο της προκαταρκτικής εξέτασης είναι η διακρίβωση της τυχόν διάπραξης του κακουργήματος της υπεξαίρεσης και ο φορολογικός έλεγχος.
Η υπόθεση, αφού πέρασε από τους οικονομικούς εισαγγελείς και την Εισαγγελία Διαφθοράς, διερευνάται έπειτα από παραγγελία εισαγγελέως Πρωτοδικών.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, για το θέμα έχει κάνει δύο φορές επώνυμη έγγραφη αναφορά-καταγγελία στη Δικαιοσύνη ο νόμιμος ελεγκτής- ορκωτός λογιστής, όμως μέχρι και σήμερα το πόρισμα δεν έχει παραδοθεί στις δικαστικές αρχές, παρά τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί.